今天（6月22日），记者从扬州警方获悉，扬州有几位村民遭遇电信诈骗，警方在对资金去向进行追查时，发现了一个专门为赌博网站和电信诈骗洗钱团伙。抓捕时，顺便捣毁了另一个诈骗团伙。
今年三月，扬州槐泗镇有村民报警，称网购时被假客服以退款为由诈骗了三万多元。民警对资金流向展开调查后，发现贵州贵阳的陈某有重大嫌疑。
扬州市公安局邗江分局槐泗派出所副所长张炜介绍：“我们通过卡里的资金转移，发现需要本人刷脸的一系列的操作，分析下来，卡主可能也是涉案人员之一 。”
民警奔赴贵阳追查，发现其背后隐藏着一个洗钱团伙，不但帮助电信诈骗团队作案，还为境外赌博网站提供银行卡充值、转账等洗钱服务。
张炜说：“嫌疑人在贵阳市关山湖区一个写字楼内租了一块办公室，日常以销售保健品作为幌子，其实安排人员进行洗钱的操作。”在当地公安协助下，扬州警方立即实施抓捕。
现场，警方共抓获五名犯罪嫌疑人，缴获四十多张银行卡。进一步调查，民警发现该团伙涉案金额超过八千万元。
张炜告诉记者：“他们可以提供银行卡，充值的账号，可以给赌博网站交易的玩家提供充值银行卡的渠道。如果有电信诈骗来的资金，他们也会第一时间协助电诈嫌疑人将资金转移到骗子指定的一些安全账户。”
正当民警准备凯旋时，另一起电信诈骗案进入警方视线，嫌疑人同样是用收集来的银行卡进行资金转移。民警随后从贵州转战海南，将嫌疑人一举抓获。
张炜说：“他们以找工作为由，招募一些卡主，提供银行卡给他们进行洗钱交易，涉及银行卡二十多张，金额四百万元。”目前，所有嫌疑人均已被警方采取强制措施。
（来源：《零距离》记者/冯珂 编辑/高若婷）
