今天（2月24日），扬州警方公布了一起案例。最近，在扬州街头一些银行ATM机前，出现诡异的场景：月黑风高的凌晨时分，有多人不断地操作“存款、取款”！这也引起了警方的注意，一查，这伙人果然有问题。
银行监控画面显示：凌晨时分，一名男子到银行柜员机前不停地取款。紧接着，又有一名男子出现并存款，两人一进一出，非常忙碌。操作了一阵，两人出来，在路边交谈片刻，又继续回去存取款了。银行值班人员发现了异常，当即报警。看到民警来了，一名取钱的男子立马跑走，而在路边的四名同伙被警方抓了个正着。
男子及车里的三名女子错漏百出，还刻意隐瞒了到银行柜员机存取款的细节，转而撒谎“刚从酒吧出来”，看到一伙人始终不交代实情，民警决定直奔主题。随后，一男三女被带回派出所，警方对他们的随身物品进行检查，发现他们携带了大量现金。三名女子交代：她们都是扬州本地人，旁边的男子韩某则是雇佣她们做兼职的老板。
扬州市公安局广陵分局东关派出所民警唐卓炜说：“她们交代所谓的兼职就是刷单取现，只要她们在车上等，钱到她们银行卡上之后，由韩某和另一名男子去取现，她们的收入就是取现的提成。”
见三名女子都招了，韩某也只得坦白，他供认，现场逃跑的男子姓李，和自己是安徽老乡，两人合伙做的是“洗钱”生意。原来，韩某以刷单为名招聘几名女子做兼职，利用她们的银行卡和身份信息，给电诈团伙转移赃款、收取佣金。韩某和李某也知道“洗钱”非法，为此，他们刻意挑选夜深人静时，到ATM机上取款、再存入另外的账户，用这种“蚂蚁搬家”的方法来控制转账规模，以规避警方的打击，替电诈团伙转移资金。
唐卓炜说：“上游洗钱团伙根据他们的资金流水的5%到8%来计算，其中5%是给提供银行卡的卡主进行获利，剩余的3%是由这个团伙进行分配。”
很快，逃跑的李某也落网。两人交代，在流窜到扬州之前，他们已在山东、安徽、浙江等地，多次以同样手法作案。据统计，该团伙作案总流水金额已高达千万元。目前，韩某和李某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，张某等三名女子则涉嫌帮助信息网络犯罪活动，均已被刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
（《零距离》记者/冯珂 编辑/赵梦琰）
