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近年来，洗钱类犯罪案件不断涌现，它破坏了国家的金融秩序，影响了金融稳定。2022年，中国人民银行、公安部等11个部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》，严厉打击各类洗钱犯罪活动。2022年5月，一条外汇“黄牛”非法为境外赌客，提供外汇兑换的线索，移送到了镇江市公安局润州分局民警的手中。公安机关希望检察机关能提前介入。镇江市润州区检察院检察长张东生决定，由他带领办案组来办理这起案件。
2022年5月，中国人民银行镇江分行的工作人员，在数据监测的过程中发现，200多张银行卡存在交易异常的情况，随后，中国人民银行将这一线索移送至镇江市公安局润州分局。
镇江市公安局润州分局和平路派出所副所长孙俊说：“这些账号有大量的资金快进快出，ATM机上取现包括银行柜台存钱，非常符合我们所讲的洗钱的嫌疑。”
经过4个月的缜密侦查，办案民警发现，以夏某、王某为首的几名镇江籍男子，先后在多家银行办理了200多张银行卡，筹集了160万元的启动资金，干起了外汇“黄牛”勾当。他们来往于珠海和澳门之间，通过珠海地下钱庄，为内地赴澳门的赌客，提供人民币与港币的兑换业务。根据我国外汇管理相关规定，普通居民每人每年购汇限额为五万美元或等额外币，且对购汇用途有严格要求。自2022年4月至9月，短短5个月的时间，夏某等人先后为108名赌客非法兑换港币，涉案金额上千万元。2022年9月27日，镇江公安出动50多名警力，在镇江、盐城、珠海三地同时收网，抓获了镇江籍犯罪嫌疑人8名，珠海籍犯罪嫌疑人7名。
孙俊介绍，嫌疑人每天早晨八点多钟就负责开车到隔壁城市去ATM机或者银行取现，大概下午四点钟的样子把人民币现金交给珠海拱北市场地下钱庄的摊位。地下钱庄的人收到人民币之后，按照当时的汇率兑换成港币，再安排背包客把港币运送到澳门赌场，交给镇江这个团伙里面负责专门接收港币的人。由中国大陆的嫌疑人确认境内银行卡收到了要兑换港币的赌客打进去的人民币，再按照约定的把这个港币交给赌客。
2023年2月，夏某等人涉嫌非法经营案移送至镇江市润州区人民检察院审查起诉。由于犯罪嫌疑人销毁了部分聊天与转账记录，给证据的认定带来了不小的困难。
镇江市润州区人民检察院党组书记、检察长张东生说：“这么多人，手上有几十张卡，这个查证起来比较困难。人民银行给了我们很大协助，针对我们数据碰撞出来的卡，把相关的银行流水都提供给了我们。”
经过梳理，检察机关在公安机关认定的3300万元的犯罪数额基础上，根据核心证据缺一不可的标准，最终认定这一犯罪集团的犯罪数额为2300万元，并请会计师事务所，对这笔犯罪金额进行了审计。2023年5月12日，润州区检察院以非法经营罪对夏某、王某提起公诉，夏某和王某分别被判处有期徒刑三年六个月和一年四个月。在办结主犯后，润州区检察院又依法追诉了何某武、姚某等3名犯罪嫌疑人，实现全链条打击。带头办理本案的润州区检察院检察长张东生认为，鉴于何某武是从犯，到案后如实供述自己的罪行，可以对其作不起诉处理。9月14日，润州区检察院召开听证会，听证会人员一致同意了检察机关的不起诉决定。
江苏省人大代表范明华说：“我相信在他一生当中这个教训是很深刻的。所以，我觉得润州检察院做出这样的决定既体现法度也体现温度。”
被追诉的另一名犯罪嫌疑人姚某涉嫌非法经营案于9月15日在润州区人民法院开庭审理。
张东生说：“公诉人认为，被告人对法律的认识错误不足以阻却其刑事责任。刑法上的认识错误包括法律认识错误和事实认识错误。法律认识错误即对违法性认识的错误，在我国的刑法实施过程中一般都认为不影响犯罪的构成。”
最终，法院采纳了检察机关的量刑建议，并当庭对案件进行了宣判。
“被告人姚某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑两年，并处罚金人民币三万元。”
庭审结束后，张东生检察长又匆匆赶往中国人民银行镇江分行，通报案件的办理情况。
张东生说：“对里面的主犯，我们是判的实刑；对一些从犯判的是缓刑；个别的情节较轻的我们可以作相对不起诉处理。还有一些情节更轻的，我们之前也跟公安联系，准备移送人民银行等相关机构进行处理，这样就形成三个层次。”
中国人民银行镇江分行的工作人员表示，今后，中国人民银行将加强与司法机关的合作，共同打击各类洗钱犯罪，维护国家的金融秩序。
中国人民银行镇江分行党委委员、副行长孙雯说：“今后我们将发挥反洗钱行政主管部门的职能，进一步加强与司法机关的联动，指导金融机构集中力量，开展对地下钱庄等重点领域的监测。对潜在的洗钱风险，早识别、早预警、早处置，增强堵截洗钱等违法犯罪的能力，争取为司法机关精准打击洗钱及其上游犯罪提供更多的情报支持。”
关于这起案件的详细报道，请收看江苏公共·新闻频道《法治在线》栏目9月22日晚播出的特别节目《检察关办案》。
（江苏广电总台·融媒体新闻中心记者/戴春梅 熊玄 俞铭义 张心宇 编辑/刘璐）
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