扬州警方捣毁地下钱庄 涉案流水46亿

　　外汇外币是必须经国家批准才能涉足的金融业务，但近年有不法之徒盯上这块“蛋糕”，成立非法“地下钱庄”牟利，扰乱金融秩序！昨天（11月23日），扬州警方公布一起案件，他们近期破获了一起非法经营案，端掉了多个地下钱庄窝点，涉案账户资金流水高达46亿元！

　　原来，有银行报警，称某账户资金交易异常，触动了银行的反洗钱系统，怀疑可能涉嫌经济犯罪！邗江警方接警后对涉案账户展开调查，发现持有人朱某在扬州市开有贸易公司，却并未经营任何项目！账户进出的大笔资金作何解释呢？警方当即对资金流向展开溯源，并对朱某的社会关系网进行梳理。经查，朱某银行卡5级卡一共有3000多个账户，涉案资金达到46亿多。

　　几十亿元的流水总额？很可能涉及地下钱庄！警方当即成立专案组继续深挖。经过半年多的侦查，以五个团伙为中枢点的“地下钱庄”利益链渐渐浮出水面，收网的时机到了！民警在行动中抓获了20名嫌疑人，其中6名嫌疑人是扬州人。

　　原来，涉案嫌疑人知道一些中小企业有兑换外汇的需求，但正规银行手续相对繁琐，让他们找到了帮人非法转移资金、再抽头牟利的机会。目前，多名嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。

　　（《零距离》记者/路辉 扬州台 编辑/赵川）