匿名举报牵出案中案，长航公安破获系列长江水运物流诈骗案

　　看似货物载重不变，实则暗含“水分”。长江上不法分子为牟取暴利，竟然利用运输便利，通过向船舶装载的石油焦中注水增加货物增重。一方面将载重“一吨不差”的“注水”石油焦运送给受害企业，另一方面将增重后多出的石油焦，通过私下贩卖赚取“黑心钱”，给上海、山东等地的不少化工企业造成巨大损失。

　　日前，长江航运公安局镇江分局办理的石油焦诈骗案二审终审，由一起石油焦诈骗案牵出案中案，2起石油焦诈骗案总案值高达500余万元。长航镇江警方今天发布了案例侦破详情。

　　匿名举报牵出诈骗大案   

　　2021年9月下旬，长江航运公安局镇江分局扬州派出所接到匿名举报，称某一团伙通过非法“增重、减载”石油焦进行非法牟利。民警随即深入相关石油焦购货企业进行走访，了解到近期经过烘干后的石油焦，几千吨的重量竟然减重达到10%以上，这样的损耗实在是过于离谱，导致企业生产成本剧增。

　　石油焦作为长江水运物流的品种之一，是一种重要的化学原料，被广泛应用于制石墨、冶炼和化工等领域。它与活性炭一样，吸水性很强，如果受潮了，一般表面看不出来，事后只需要烘干即可，完全不影响使用。

　　惊人的“水分”含量引起了民警的警觉，联想到举报信上面的内容，民警推断大概率是遇到了一个内外勾结，靠卖“水货”的犯罪团伙。民警随即开展调查，根据企业提供的运货信息和举报信内容，循线追踪，很快货运业务员朱某英进入了警方视线。民警发现“货损严重”的企业，多来自朱某英联系的承运船舶，存在重大作案嫌疑。掌握这一线索后，长航公安局镇江分局迅速组织精干警力成立专案组立案侦查。

　　抽丝剥茧发现案中有案

　　民警为确定犯罪嫌疑人“减载”的码头，跟踪了几个可疑码头装货的货车，连续几天下来均未发现异常。

　　民警随即更换思路，通过走访多家港口码头，调取周边监控，排查近年来卸货清单等，最终发现可疑端倪：朱某英委托的承运能力在2000吨的货船，在某码头每次就卸载300吨，既不符合常理，也额外增加了成本。

　　民警围绕可疑点深入开展排查，最终查明：朱某英为负责帮助货运船联系委托货运的联系人，发现某企业对采购的石油焦不做水分检测。朱某英见有机可乘，便动起了歪心思，想到用注水增重偷卖的方式，牟取暴利。她与货运船舶代理邱某驹、某企业唯一负责验货员李某龙、负责销赃的庄某英一拍即合，开启了他们的“搞外块”合作。

　　民警通过多方固定证据，锁定嫌疑人，逐步梳理出涉案人员的作案规律和组织架构。经查，2021年3月至4月期间，朱某英等人通过注水增重减载的诈骗方式，共非法截留石油焦600余吨，涉案价值80余万元。民警在固定证据、梳理物证时，又有了“新发现”。在涉案码头过驳记录上，还有另外两艘大型货船“减载”石油焦频率更高，且每次均为少量减载300余吨，存在重大嫌疑。

　　5天“攻心”主犯投案

　　经过民警横向排查，重点梳理涉案人员关系网，成功锁定犯罪嫌疑人郑某刚、郑某结两兄弟。兄弟俩长年从事水上货物运输，也发现了石油焦“吸水性”强的特点，同样采取注水增加重量后，“减载”售卖增重的石油焦情况。

　　当时郑某刚、郑某结两兄弟船舶已行船至山东省济宁市的微山湖，该湖达660平方千米，湖内船舶众多，如果前往逐船查找如同“大海捞针”。民警针对手上已经掌握的固定证据，采取了电话联络的“攻心”战术，通过5天的法治宣讲和耐心规劝，最终两人主动来到分局进行投案自首。但因负责销赃的汤某红用的是化名，且汤某红反侦查意识较强，让民警办案一度陷入了困境。

　　“要查就要把卖运销的链条一起铲除。”孙昌缀对着专班的民警说道。最终，通过民警对上千条案件信息比对，重点可疑人员排查，锁定了犯罪嫌疑人汤某红，汤某红到案后，仍旧不肯开口，民警通过大量细致的工作，固定了全部的证据，成功对“零口供”的汤某红实施了逮捕。

　　经查，2021年4月至9日期间，郑某刚、郑某结通过注水增重减载的诈骗方式，共非法截留石油焦，涉案价值达430余万元。

　　日前，案值为430余万的“9·25”石油焦诈骗案由镇江市中院终审裁定，主犯获有期徒刑十一年至六年不等，并处罚金十五万元至六万元不等，责令退赔违法所得430余万元并按照比例发还受害企业。案值为80余万元的“9·27”石油焦诈骗案，公安机关已移送检察院审查起诉。

　　（江苏新闻广播/王德俭 通讯员/濮方杰  曹昌远 编辑/玉洁）