涉案500万元 长航公安破获系列长江水运物流诈骗案

　　长江水运运输便利，但有一些不法分子却在水运物流上钻起了空子。2月17日，记者获悉，近日，长航公安镇江分局办理的“9·25”石油焦诈骗案二审终审，这其实是一起“案中案”，牵出这起案件的“9·27”石油焦诈骗案也已移送检察机关审查起诉，两起石油焦诈骗案总案值高达500余万元。

　　2021年9月下旬，长航公安镇江分局扬州派出所接到匿名举报，称有一个以镇江人朱某英为首的团伙，通过非法“增重、减载”石油焦非法牟利。民警随即对相关石油焦购货企业展开了走访。长航公安镇江分局扬州派出所民警赵泳栋介绍：“ 他们购买的石油焦的水分都增高了，刚出厂的石油焦含水量应该是在5%以内的，有一些企业含水量达到百分之十几。正常石油焦在生产出来，水分是没有这么高的，所以这个水分增高相当于总量不变，就相当于他们的石油焦减少了。”

　　据了解，石油焦是一种重要的化学原料，它与活性炭一样，吸水性很强，被广泛应用于制作石墨、冶炼和化工等领域。不正常的减重带来的损耗，导致企业生产成本剧增。民警随后又对朱某英展开调查，发现朱某英原本是某碳素厂员工，常年从事船舶货运委托工作，“货损严重”的企业，多来自于朱某英联系的承运船舶。长航公安镇江分局扬州派出所民警赵泳栋介绍：“ 发现在卸货记录上，有一些船舶有明显的不符合平常的卸货方式。比如说2000吨的船，它一般都会全部卸载，而我们发现锁定目标的这些船舶，它只在这个码头卸载三、四百吨，这个是与平常不符的。”

　　民警围绕朱某英开展侦查，最终查明，朱某英与某碳素厂质检员关系密切，发现该企业对采购的石油焦不做水分监测，朱某英见有机可乘，便动起了歪心思。长航公安镇江分局扬州派出所民警郑柯介绍：“ 他们拿到作业计划之后，就会从上海按照作业计划，把货拿过来，拿过来之后中途注水。然后就在镇江这边保养厂码头卸货，他们会中间扣除注水之后增重的那一部分，保证碳素厂那边，拿到足够作业单的货量之后，他们就把多的那一部分，私下就卖到另外一个公司。”

　　经查，2021年3月至4月期间，朱某英等人通过注水增重减载的诈骗方式，共非法截留石油焦600余吨，涉案价值80余万元。而民警在固定证据、梳理物证时，发现在镇江某码头，还有另两外两艘大型货船“减载”石油焦频率更高，且每次均为少量减载300余吨。经过民警排查，长期从事水上货物运输的郑某刚、郑某结两兄弟，也在采用同样的方式非法牟利，但是警方要想找到这俩兄弟，难度却不小。长航公安镇江分局扬州派出所民警郑柯介绍：“虽然码头上有卸货记录，但是只有这两条船的船名，然后我们就商请海事部门配合，发现这两条船现在已经进了苏北运河。我们就联系苏北运河管理处，但是后来反馈是说他们已经到了微山湖里面。微山湖也比较大，在山东济宁嘛，600多平方公里，船又多，去找的话，我们确实不太方便。”

　　时任长航公安镇江分局扬州派出所教导员的孙昌缀，通过5天的电话规劝，终于成功劝说郑某刚、郑某结两兄弟主动投案自首，但因负责销赃的汤某红使用的是化名，民警办案又一度陷入困境，“上千条信息比对中，将他筛选出来，最后通过现场目击证人的逐一筛对，才把汤某红的身份才固定出来。通过我们前期掌握的证据逐一地进行合拢，最后固定了汤某红全部的犯罪证据，在汤某红到案以后，在他零口供的情况下，我们对他依法进行逮捕。”

　　经查，2021年4月至9月期间，郑某刚、郑某结通过注水增重减载的诈骗方式，共非法截留石油焦价值达430余万元。近日，这起案值430余万元的“9.25”石油焦诈骗案由镇江市中院终审裁定，主犯获有期徒刑十一年至六年不等，并处罚金十五万元至六万元不等，责令退赔违法所得430余万元并按照比例发还受害企业。案值为80余万元的“9.27”石油焦诈骗案，公安机关已移送检察院审查起诉。

　　（《零距离》记者/胡艳 镇江台 编辑/汪泽）