近年来，针对涉及群众切身利益、社会影响恶劣的网络传销犯罪，徐州市公安局始终坚持“打击犯罪、防范风险、维护稳定”三位一体执法理念，牢固树立“科技是核心战斗力”思想认识，充分运用科技信息手段，强化预警监测，狠抓立体防范，全面提升风险防控能力水平，破获一大批有影响的大要案件。在全省打击网络传销专项行动中，市公安局连续三年名列第一，打击网络传销工作经验被部经侦局在全国推广。
传统经验主导向数据先导转型升级
为确保打击成效，市公安局成立由分管局长任组长的工作专班，在经侦支队设立专项行动工作办公室，将打传工作纳入全市公安机关综合绩效考评，在全局形成了争先争优的浓厚氛围。
秉承综合运用信息化科技手段侦查理念，市公安局始终紧扣“信息化建设、数据化实战”主线，依托大数据“模创空间”，根据网络传销犯罪构成要素，构建了15个不同类型的数据模型，对传销人员身份、层级结构、获利模式等多个方面数据进行智能分析与可视化展示。
与此同时，市公安局将各类传销数据导入数据库，按照参与程度、参与次数对“职业传销者”筛选分层，通过活动轨迹、人员关系进行积分预警，对在多个传销组织中参加时间较早、层级较高的人员加强关注，使对网络传销案的侦办由经验主导向数据先导转变。
2016年7月，警方在工作中发现，辖区内有众多群众参与“克拉币”虚拟货币投资。通过大数据“模创空间”研判，该网站运作以发行“克拉币”募集资金为名，实际是在网站上跨地域拉人头，以下线交纳的所谓投资款来支付上线拉人头的奖金，是一种典型的金字塔型的传销模式。截至案发，“克拉币”网站发展会员10万余人，涉案金额近10亿元人民币。11月，经过连续奋战，市公安局成功侦破“克拉币”特大传销案，抓获犯罪嫌疑人22名，获公安部通令嘉奖。
“两个背离甄别法”助力精确打击
去年初，市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪对浙江某网络科技公司立案侦查，抓获犯罪嫌疑人34名。该公司对外宣称是一家集互联网开发、电子商务等高新概念的网络科技公司，以“FC积分”名义，要求加入者交纳费用注册，激活账户，以服务中心、总监、大区经理等组成多个层级并按照层级返利，引诱参加者继续发展他人加入，参与人员涉及江苏、浙江、福建等20余省（市、自治区）20余万人。
当前，网络传销犯罪已从传统的人身控制演变为利益引诱，从强迫加入转变为自愿交流，不仅实行开放式的会员机制，还举办了像高端旅游交流、年会等类型的聚集活动，为会员及准会员营造了易于被接受的创业环境和经营模式。但是，不管传销组织如何变换手法伪装自己，都离不开收取入门费、拉人头、以直接或间接发展人员数量为计酬依据的三个本质特征。
实际工作中，市公安局摸索出了“两个背离甄别法”，通过加入方式、经营模式等来直接判断是否属于传销，再结合层级数量、规模等具体内容，分析是否构成犯罪。同时，紧密结合每起案件组织结构图和资金数据，综合运用多种手段，深挖扩线，追根溯源，全力查明组织者和领导，集中力量予以打击，先后查处了一批网络传销大要案件，摧毁了一批传销组织网络，有力打击了网络传销组织者、领导者嚣张气焰。
逐案评估有效提升风险防控水平
为确保一旦发生突发情况，能够形成工作合力，快速反应、主动应对、妥善处置，市公安局积极运用信息化科技系统，对侦办的每一起网络传销案件深入研究，进行风险评估，并分析演变规律，及时将其特征点植入数据研判模型和基础管控标准，增强防控工作精确性、实效性。在公安部“论剑2017”经侦数据化情报导侦实战大比武中，以徐州经侦为主体组建的江苏网络传销研判团队成绩名列前茅。
2015年以来，市公安局先后侦破“3·28网络黄金超值积分兑换”“星火草原”等61起重大网络传销案件61起；抓获犯罪嫌疑人603人，批准逮捕174名，移送起诉411名，打击网络传销违法犯罪专项行动取得了辉煌战果。
此外，为提高广大群众对新型网络传销的认知度，市公安局及时组织防范传销宣传活动进广场、进社区、进厂矿、进学校等，并通过“台、报、网、端”全方位多维度进行安全防范宣传，及时揭露传销组织和传销分子的诈骗手法，使群众真正意识到传销坑人、骗人的本质，教育和告诫人们远离传销。
（来源：徐州日报 编辑/郭文静）
